Operação da PF mira Thiago Ralado em Americana por suspeita de fraudes bancárias

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (25) a Operação “Fallax” e tem como um dos alvos em Americana Thiago Branco de Azevedo, conhecido como Thiago Ralado. Ele foi alvo de mandados no bairro Terras do Imperador, onde equipes cumpriram ordens judiciais relacionadas à investigação.

Segundo a apuração, Thiago Branco de Azevedo é apontado como um dos responsáveis pela intermediação entre o grupo investigado e uma rede de “laranjas” ligada ao Comando Vermelho. A Polícia Federal afirma que ele mantinha uma estrutura com cerca de 100 empresas de fachada.

De acordo com as investigações, essas empresas eram abertas com documentos falsos, muitas vezes em nome de pessoas que não tinham conhecimento da utilização de seus dados. As estruturas eram utilizadas para obtenção de empréstimos bancários de forma irregular.

A investigação foi iniciada em 2024, após a identificação de indícios de um esquema organizado voltado à prática de fraudes bancárias e lavagem de dinheiro. Conforme a Polícia Federal, o grupo atuava com a cooptação de funcionários de instituições financeiras e utilizava empresas para movimentar e ocultar recursos ilícitos.

Ainda segundo a PF, há indícios de que parte dos valores movimentados tenha origem em células criminosas vinculadas ao Comando Vermelho.

Entre os investigados também está o CEO e fundador do Grupo Fictor, Rafael Góis, apontado como um dos alvos da operação. A apuração busca identificar a atuação de todos os envolvidos e o fluxo financeiro do esquema.

Os investigados poderão responder por crimes como organização criminosa, estelionato, lavagem de dinheiro e delitos contra o sistema financeiro nacional.

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