Pastor investigado na Operação Fallax se entrega à Polícia Federal em Piracicaba

O pastor Julio Ricardo Iglesias se entregou à Polícia Federal nesta sexta-feira (27), em Piracicaba. Ele era considerado foragido desde a deflagração da Operação Fallax, realizada na última quarta-feira (25).

Investigado no inquérito, Ricardo é cunhado de Thiago Branco de Azevedo, conhecido como “Ralado”, apontado como operador do esquema apurado pela Polícia Federal. Ele é suspeito de atuar na administração de empresas de fachada utilizadas na estrutura financeira investigada.

A Operação Fallax tem como objetivo desarticular uma organização criminosa especializada em crimes contra a Caixa Econômica Federal, além de estelionato, lavagem de dinheiro e fraudes bancárias que, segundo os investigadores, podem ultrapassar R$ 500 milhões.

De acordo com a Polícia Federal, o grupo atuava na criação e gestão de empresas fictícias para obtenção de crédito de forma irregular. A estrutura incluía simulação de faturamento, movimentações financeiras cruzadas e construção de histórico bancário artificial.

As investigações também apontam para a captação de pessoas para cessão de dados pessoais, abertura de empresas com aparência regular e produção de documentos contábeis fraudulentos. Há ainda indícios de uso de certificados digitais para operações remotas e participação de gerentes bancários no fornecimento de informações e inserção de dados falsos.

Segundo a PF, as empresas eram utilizadas por períodos limitados, com pagamento inicial das obrigações e posterior inadimplência, dificultando a recuperação dos valores pelas instituições financeiras.

Também nesta sexta-feira, Thiago Branco de Azevedo, o “Ralado”, e sua esposa, Juliana Iglesias, se apresentaram à Polícia Federal. O casal também era considerado foragido desde o início da operação.

Quer ficar por dentro de tudo o que acontece em Americana? Siga o perfil do Portal de Americana no Instagram e também no Facebook.

Receba notícias do Portal diretamente no WhatsApp e não perca nenhuma novidade! Basta acessar o link aqui!

Faça uma denúncia ou sugira uma reportagem sobre Americana e região por meio do WhatsApp do Portal de Americana: (19) 98302-4251 (clique aqui).